康芝藥業(300086)第二屆董事會第十三次會議決議公告

康芝藥業(300086)第二屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：300086 證券簡稱：康芝藥業 公告編號：2012-001
海南康芝藥業股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
海南康芝藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會
議于 2012 年 1 月 11 日在海口國家高新技術產業開發區藥谷工業園藥谷三路 6
號公司會議室以現場及通訊方式召開。會議通知于 2011 年 12 月 31 日以郵件、
電話等方式發出，應出席本次會議董事 11 名，實際出席董事 11 名。會議由董事
長洪江游先生主持。公司監事及相關高級管理人員列席了本次會議。會議的召開
符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。
會議以記名投票方式進行表決，經與會董事認真審議表決，通過了以下議案：
一、以 11 票贊同、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于調整公司組織架構
的議案》。
隨著公司實施并購后的子公司逐漸增加，公司的管理區域發生了較大的變
化。根據公司發展戰略規劃和當前實際狀況，為進一步優化管控模式，強化內部
協同，提高營運效率，董事會決定對公司現有組織架構管控模式進行優化調整，
在原組織架構的基礎上更加完整地實行集團中心管控模式，調整后的組織架構圖
附后。
本次組織架構調整后，公司實行董事會領導下的總裁負責制，各管理中心或
職能總部實行總裁或分管副總裁領導下的總經理、總監負責制。
二、以 11 票贊同、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于部分高級管理人員
任免的議案》。
鑒于公司新組織架構設置的需要，公司董事會決定調整部分高級管理人員的
職務，并對部分高級管理人員進行任免。
經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會決定聘任洪江游先生為
公司總裁，任期至第二屆董事會屆滿為止；同時，洪江游先生不再任職公司總經
理。
經公司總裁提名，董事會提名委員會審核，董事會決定聘任洪江濤先生、洪
麗萍女士、李幽泉先生為公司副總裁，任期至第二屆董事會屆滿為止；同時，洪
江濤先生、洪麗萍女士、李幽泉先生不再任職公司副總經理。
決定免去王培先生、高洪常先生公司副總經理職務，由公司總裁決定聘任王
培先生、高洪常先生為公司屬下單位主要負責人。根據公司新的組織架構，王培
先生、高洪常先生不再為公司高級管理人員。董事會對王培先生、高洪常先生在
擔任公司副總經理期間所做的貢獻表示衷心的感謝！
財務總監劉會良女士、審計部經理何曉梅女士、證券事務代表盧芳梅女士的
任職和任期保持不變。
公司獨立董事已對本次聘任部分高級管理人員的事項發表了意見。具體內容
詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。
三、以 11 票贊同、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于聘任董事會秘書及
董事會辦公室主任的議案》。
因工作分工調整，公司副總裁李幽泉先生不再擔任公司董事會秘書職務。董
事會對李幽泉先生在擔任董事會秘書期間所做的貢獻表示衷心的感謝！
經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會決定聘任林德新先生為
董事會秘書，兼任董事會辦公室主任，任期至第二屆董事會屆滿為止。
公司獨立董事已對本議案發表了意見，《關于聘任董事會秘書的公告》同日
刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站。
四、以 11 票贊同、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于修改〈公司章程〉
的議案》。
鑒于調整后的公司組織架構，公司高級管理人員的組成發生了變化，并將公
司總經理、副總經理的職務更改成總裁、副總裁，公司擬對《公司章程》作出如
下修改：
1、《公司章程》第六章“總經理及其他高級管理人員”中第一百八十三條原
內容為：
“ 公司設總經理 1 名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理 5 名，由董
事會聘任或解聘。
公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員”。
現修改為：
“ 公司設總裁 1 名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名，由總裁
提名，董事會聘任或解聘。
公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員”。
2、將《公司章程》中“總經理”改為“總裁”，“副總經理”改為“副總裁”。
本議案尚須提交股東大會表決通過。
五、以 11 票贊同、0 票反對、0 票棄權審議通過了公司《關于加強公司治理
專項活動的整改報告》。
具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
六、以 11 票贊同、0 票反對、0 票棄權審議通過了《公司內部控制管理制度》。
為了加強公司內部控制，提高公司經營管理水平和風險防范能力，公司及時
健全了《公司內部控制管理制度》。具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息
披露網站。
特此公告。
海南康芝藥業股份有限公司
董 事 會
2012 年 1 月 11 日
附
海南康芝藥業股份有限公司
組織架構圖
戰略委員會
董事會
審計委員會
董事會秘書 提名委員會
薪酬與考核委員會
董事會辦公室
總裁
總裁辦公室 總裁助理
財務總監
副總裁 副總裁 副總裁
技 人 新
術 重 品 各 財 力 管 項
營 生 采 投
研 大 銷 牌 務 資 理 目
項 管 產 購 資
發 中 中 總 源 學 指
中 目 理 基 部 總 院 揮 部
心 地 心
心 辦 部 部 部
證 公
券 法 共 內 審
事 務 事 控 計
務 部 務 部 部
部 部

資訊來源：深圳證券交易所

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