年程科技：訂定減資基準日、換發股票作業計畫相關事宜

一、本公司於民國99年9月28日股東臨時會決議通過，擬減少資本新台幣51,592,000元，銷除股份5,159,200股，以彌補98年12月31日虧損及改善財務結構，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會99年10月13日金管證發字第0990055491號函核准在案。

二、茲訂定民國99年10月18日為減資基準日，並辦理資本額變更登記。

三、減資換發股票作業計畫

1、本次全面換發股份之總額、總金額、及換發之比率:

(1)本次換發之股票，計普通股34,659,200股，每股面額10元，計新台幣346,592,000元。

(2)本次銷除已發行股份5,159,200股，計新台幣51,592,000元，為提昇每股盈餘、每股淨值及投資報酬率。

(3)減資後換發股票股份總數為29,500,000股，每股面額新台幣10元，計實收資本額為新台幣295,000,000元。

(4)依公司法第168條之規定，按「減資換股基準日」之股東名簿記載之股東持股比例減少之，每仟股換發851.1449股(即每仟股銷除148.8551股)減資比率為14.88551%；未滿一股之畸零股，以股票面額按比例發放現金代之(折算至新台幣「元」為止，「元」以下無條件捨去)。所有不滿一股之畸零股並將授權董事長洽特定人依股票面額認購該等畸零股。

2、本次減資銷除股份換發之新股票遵照相關法令規定辦理股票發行事宜。

3、減資換發股票日程:

(1)舊股票最後過戶日:民國99年11月1日。

(2)股票停止過戶期間:自民國99年11月2日至民國99年11月6日。

(3)減資換股基準日:民國99年11月6日。

(4)新股票開始換發日期:自民國99年11月9日起，開始全面換發新股票。

(5)新股買賣期:民國 99 年 11 月 30 日。自新股買賣日起，原買賣之舊股票不得做為買賣交割之標的。

4、換發新股票手續:

(1)本公司本次減資全面換發新股，全部採用實體發行有價證券。

5、股票換發處所:元富證券股份有限公司股務代理部

地址:106台北市敦化南路二段97號6樓

電話:(02)2325-3800

6、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

7、本計劃書經董事會核准後，如遇有變更之情事，將授權董事長處理後續程序。