白花油二零一二年六月二十八日舉行之股東周年大會投票表決結果

白花油國際有限公司(「本公司 本公司」)欣然公布，於二零一二年六月二十八日舉行之股東周年大會(「股東周年大會 股東周年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
普通決議案贊成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　　　　 反對
1. 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日
止年度經審核之財務報表與董事會報告及獨
立核數師報告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,333,800 (100%)　　　　　　　 0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。

2. 宣布派發截至二零一一年十二月三十一日止
年度之末期股息每股 6.2 港仙。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,333,800 (100%)　　　　　　　 0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。

3. (a) 重選顏福偉先生為本公司董事。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,238,800 (100%)　　　　　　　 0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。

(b) 重選梁文釗先生為本公司董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,238,800 (100%)　　　　　　　 0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。

(c)　授權董事會厘定二零一二年十二月三十
一日止年度本公司董事酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,333,800 (100%)　　　　　　　 0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。

4. 續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司之
核數師，直至下屆股東周年大會為止，及其酬
金由董事會厘定。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,238,800 (100%)　　　　　　　 0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。

5.　授予董事會購回不超過本公司已發行股本百分
之十之一般授權。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,333,800 (100%)　　　　　　　 0 (0.00%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。

6. 授予董事會配發及發行不超過本公司已發行
股本百分之二十新股份之一般授權。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,158,800 (99.95%)　　　　80,000 (0.05%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。

7. 擴大授予董事會配發及發行本公司新股份之
一般授權。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,158,800 (99.95%)　　　　80,000 (0.05%)

該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。

本公司於股東周年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 259,700,000 股。有關股東周年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東周年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 259,700,000 股。并無任何股份持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶處－卓佳標準有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東周年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一二年四月十三日的通函，股東可透過本公司網址　www.whiteflower.com 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

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