康師傅控股於2010年11月11日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣布，列載於股東特別大會通函內之普通決議案，於2010年11月11日舉行之股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式通過。

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根據列載於日期為2010年10月20日之康師傅控股有限公司股東特別大會通函（「通函」）內關於頂正供應協議及頂峰供應協議及擬進行之交易，除文義另有所指外，下列詞匯與通函內的釋義相同。

股東特別大會的投票結果

於2010年11月11日舉行的股東特別大會，以考慮并酌情通過關於頂正供應協議及頂峰供應協議及擬進行之交易的決議案，該等決議案需獲得本公司股東於股東特別大會上批準，該等決議案已詳載於股東特別大會通告內。董事會欣然宣布列載於股東特別大會通告內的普通決議案已於股東特別大會上獲得本公司股東以投票表決方式通過。

本公司之核數師瑪澤會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。

於股東特別大會提呈之全部決議投票結果如下：

　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成票數　　　　　　 　反對票數
批準及授權(i)進行頂正供應協議及據此擬進　　　　　　　 2,595,730,719(99.9954%)　 119,000(0.0046%)
行的交易；(ii)有關頂正供應協議的年度上限
額；及(iii)本公司任何董事代表本公司簽立其認
為與頂正供應協議擬進行的事宜相關、有關或連帶
的該等一切其他文件、文書及協議及對頂正供應協
議及任何其他文件作出的任何修訂及進行該等一切
行動或事情。
批準及授權(i)進行頂峰供應協議及據此擬進行的　　　　　 2,595,730,719(99.9954%)　119,000(0.0046%)
交易；(ii)有關頂峰供應協議的年度上限額；及(iii)
本公司任何董事代表本公司簽立其認為與頂峰供應
協議擬進行的事宜相關、有關或連帶的該等一切其
他文件、文書及協議及對頂峰供應協議及任何其他文
件作出的任何修訂及進行該等一切行動或事情。

由於上述議案得到本公司之獨立股東所投贊成票數超過投票票數之50%，故此頂正供應協議及頂峰供應協議及擬進行之交易決議案已正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行之股數為5,586,793,360股。根據通函中所披露魏州先生及魏應交先生及彼等各自的聯系人於股東特別大會上就批準頂正供應協議及頂峰供應協議及據此擬進行的交易所提呈的決議案放棄投票。魏應州先生及魏應交先生及其聯系人持有1,868,069,866股本公司股份，約占33.4%本公司已發行股份；最終只有持有3,718,723,494股，約占66.6%本公司已以行股份的獨立股東賦予權利出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對決議案。出席股東特別大會的獨立股東合共持有2,595,849,719股本公司股份，約占本公司已發行股份的46.46%。概無本公司股東有權出席股東特別大會但謹可投票反對於會上提呈之決議案，亦無其他人士於通函內表示有意於股東特別大會上對任一決議案投票反對。


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