茂鑫：公告本公司99年股東會重要決議

第七條　第9款

1.事實發生日:99/06/17

2.發生緣由:本公司股東會重要決議

(1)通過承認九十八年度營業報告及財務報表案。

(2)通過承認九十八年度虧損撥補表案。

(3)通過修訂公司章程部分條文案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」條文案。

(8)通過董事及監察人提前全面改選案。

(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。