嘉泥：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

(1)承認本公司98年度決算表冊。

(2)承認本公司98年度之盈餘分派案，

盈餘分派情形如下:每股配發股票股利0.2元及現金股利0.2元。

(3)通過本公司自98年度可供分配盈餘中就87年以後之累積

未分配盈餘提撥143,575,571元，轉增資發行新股14,357,557股，

發行新股後實收資本額增為7,322,354,120元。

(4)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過本公司章程修正案。

(6)通過討論股東王文絹、盧桂梅之股東提案，內容修正為建議公司

評估活化嘉新大樓資產案：(a)由公司考量整體經濟情勢，

海峽兩岸往來發展，並依市場需求及嘉新大樓使用狀況等作評估，

選擇適當之項目於適當時機加以開發，以提高公司資產收益，

提升獲利。(b)提請股東常會授權董事會全權處理一切必要相關事宜，

以及議定並簽署相關之合約及文件。

(7)選舉董事九席、監察人二席，當選人名單如下：

董事：黃俊榮

董事：張永平

董事：張安平

董事：嘉新國際(股)公司，代表人：張剛綸

董事：辜成允

董事：陳啟德

董事：嘉新國際(股)公司，代表人：傅清權

董事：佑新紡織(股)公司，代表人：王立心

董事：嘉新國際(股)公司，代表人：祁士鉅

監察人：雲風(股)公司(法人監察人)

監察人：葉隆志

(8)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無