嘉泥：公告本公司99年股東常會改選董事九人、監察人二人。

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：張永平，嘉泥建設開發(股)公司董事長

(2)董事：張安平，嘉新國際(股)公司董事

(3)董事：嘉新國際(股)公司代表人張剛綸，嘉新水泥中國控股(股)公司執行董事

(4)董事：辜成允，台灣水泥(股)公司董事長

(5)董事：林誠一，中華開發金融控股公司董事長

(6)董事：陳啟德，建國工程(股)公司董事長

(7)董事：嘉新國際(股)公司代表人：傅清權，嘉新水泥(股)公司執行副總經理

(8)董事：嘉新國際(股)公司代表人祁士鉅，嘉新資產(股)公司總經理

(9)董事：雲風(股)公司(法人董事)，其指派代表人為王立心，嘉新水泥中國控股

(股)公司執行董事

(10)監察人：佑新紡織(股)公司(法人監察人)，其指派代表人為張曙明，

嘉新國際股份有限公司總經理

(11)監察人：葉隆志

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：黃俊榮

(2)董事：張永平，嘉泥建設開發(股)公司董事長

(3)董事：張安平，嘉新國際(股)公司董事

(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人張剛綸，台泥國際集團有限公司非執行董事

(5)董事：辜成允，台灣水泥(股)公司董事長

(6)董事：陳啟德，建國工程(股)公司董事長

(7)董事：嘉新國際(股)公司代表人傅清權，嘉新水泥(股)公司執行副總經理

(8)董事：佑新紡織(股)公司代表人王立心，台泥國際集團有限公司非執行董事

(8)董事：嘉新國際(股)公司代表人祁士鉅，嘉新國際(股)公司董事兼總經理

(10)監察人：雲風(股)公司(法人監察人)

(11)監察人：葉隆志

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事：黃俊榮，持股12,338,464股

(2)董事：張永平，持股32,912,872股

(3)董事：張安平，持股2,525,563股

(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人張剛綸，持股134,886,023股

(5)董事：辜成允，持股1,651,254股

(6)董事：陳啟德，持股629,150股

(7)董事：嘉新國際(股)公司代表人：傅清權，持股134,886,023股

(8)董事：佑新紡織(股)公司代表人：王立心，持股7,104,919股

(9)董事：嘉新國際(股)公司代表人祁士鉅，持股134,886,023股

(10)監察人：雲風(股)公司，持股3,235,918股

(11)監察人：葉隆志，持股66,501股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/15 ~ 99/06/14

8.新任生效日期:99/06/18 ~ 102/06/17

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無