滬深上市公司2月25日召開股東大會一覽

公開信息顯示，2月25日滬深兩市將有25家公司召開股東大會，其中深振業Ａ(000006)將審議關于對<2009年度非公開發行募集資金投資項目可行性分析的議案>進行修訂等議案；江淮汽車(600418)將審議關于成立商用車山東分公司暨實施輕型載貨汽車項目投資的議案。

以下為滬深上市公司2月25日召開股東大會一覽：
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代碼 證券簡稱 會議序號 會議議題
000006 深振業Ａ 2010年第一次 1、審議《關于調減公司2009年度非公開發行股票方案
中募集資金總額及取消用募集資金補充流動資金項目
的議案》；2、審議《關于對<2009年度非公開發行募
集資金投資項目可行性分析的議案>進行修訂的議
案》；3、審議《關于延長2009年度非公開發行股票相
關議案決議有效期的議案》。
000150 宜華地產 2010年第一次 審議《關于所聘會計師事務所名稱變更的議案》。
000404 華意壓縮 2010年第一次 1、審議《關于變更公司住所并修改公司章程相關條款
的議案》；2、審議《關于預計2010年部分日常關聯交
易的議案》；3、審議《關于2009年度計提資產減值準
備的議案》。
000422 湖北宜化 2010年第一次 1、審議《公司關于為控股子公司湖北宜化肥業有限公
司流動資金貸款提供擔保的議案》；2、審議《公司關
于為控股子公司宜昌宜化太平洋熱電公司流動資金貸
款提供擔保的議案》。
000639 金德發展 2010年第二次 1、審議《關于免去杜紅云先生公司董事職務的議
案》；2、審議《關于免去楊文清先生公司董事職務的
議案》；3、審議《關于免去余功安先生公司監事職務
的議案》；4、審議《關于選舉王紅雨先生為公司第九
屆董事會董事的議案》；5、審議《關于選舉吳振金先
生為公司第九屆董事會董事的議案》；6、審議《關于
選舉吳燕女士為公司第九屆監事會監事的議案》。
000778 新興鑄管 2010年第二次 審議《受讓鑄管集團所持金特股份38%股權議案》。
000813 天山紡織 2010年第二次 1、審議《關于修改公司章程的議案》；2、審議《關
于監事會主席薪酬的議案》。
000877 天山股份 2010年第一次 審議《關于公司及控股子公司提供擔保的議案》。

000930 豐原生化 2010年第一次 審議《關于發行短期融資券的議案》。
002166 萊茵生物 2010年第一次 1、審議《關于為控股子公司項目貸款提供擔保的議
案》；2、審議《關于增補宋云飛為公司第二屆董事會
董事的議案》；3、審議《關于增補羅華陽為公司第二
屆董事會董事的議案》。
002167 東方鋯業 2009年年度 1、審議關于《公司2009年度董事會工作報告》的議
案；2、審議關于《公司2009年度財務決算報告》的議
案；3、審議關于《公司2009年度利潤分配方案》的議
案；4、審議關于《關于公司內部控制的評價報告》的
議案；5、審議關于《公司募集資金使用情況專項報
告》的議案；6、審議關于《公司2009年年度報告及摘
要》的議案；7、審議關于《續聘2010年度審計機構》
的議案；8、審議關于《和平分公司主營業務轉移》的
議案；9、審議關于《公司2009年度監事會工作報告》
的議案；10、審議《關于各位獨立董事將在本次股東
大會上進行述職的議案》。
002177 御銀股份 2010年第一次 1、審議《關于選舉非獨立董事的議案》；2、審議《
關于選舉股東代表監事的議案》；3、審議《關于聘任
立信大華會計師事務所有限公司為公司2009年度財務
報告審計機構的議案》。
002205 國統股份 2010年第一次 1、審議《關于更換會計師事務所的議案》；2、審議
《關于申請流動資金貸款的議案》。
002279 久其軟件 2010年第一次 1、審議《關于成立董事會戰略發展委員會、審計委員
會、薪酬與考核委員會、提名委員會的議案》；2、審
議《董事會戰略發展委員會議事規則的議案》；3、審
議《董事會審計委員會議事規則的議案》；4、審議
《董事會薪酬與考核委員會議事規則的議案》；5、審
議《董事會提名委員會議事規則的議案》；6、審議
《關于修改<信息披露制度>的議案》；7、審議《審計
委員會年報工作制度的議案》。
002319 樂通股份 2010年第一次 1、審議《關于公司變更注冊資本的議案》；2、審議
《關于修改公司章程的議案》；3、審議《關于公司向
銀行申請人民幣15,000萬元綜合授信額度的議案》；
4、審議《關于聘任立信大華會計師事務所有限公司
為公司2009年度審計機構的議案》。
002335 科華恒盛 2010年第一次 1、審議《關于對漳州科華技術有限責任公司增資的議
案》；2、審議《關于修訂<廈門科華恒盛股份有限公
司募集資金使用管理制度>的議案》；3、審議《關于
修訂<廈門科華恒盛股份有限公司信息披露事務管理制
度>的議案》。
002337 賽象科技 2010年第一次 1、審議《關于更換公司2009年度財務審計機構的議
案》；2、審議《關于修正公司章程、修正董事會議事
規則、修正股東大會議事規則的議案》；3、審議《關
于公司增加注冊資本的議案》。
200053 深基地Ｂ 2010年第一次 1、審議《關于向中國南山開發（集團）股份有限公司
收購明江物流股權方案的議案》；2、審議《關于與中
國南山開發（集團）股份有限公司共同投資明江物流
園項目的議案》；3、審議《關于公司制定會計師選聘
制度的議案》。
300050 世紀鼎利 2010年第一次 1、審議《關于公司首次公開發行后注冊資本變更的議
案》；2、審議《關于修改公司章程的議案》；3、審
議《關于改聘會計師事務所的議案》。
600161 天壇生物 2010年第一次 審議《關于為成都蓉生藥業有限責任公司提供擔保的
議案》。
600405 動力源 2010年第一次 1、審議《關于選舉公司第四屆董事會董事的議案》；
2、審議《關于選舉公司第四屆監事會監事的議案》；
3、審議《關于申請銀行授信的議案》。
600418 江淮汽車 2010年第一次 1、審議《關于成立商用車山東分公司暨實施輕型載貨
汽車項目投資的議案》；2、審議《關于變更公司性質
的議案》；3、審議《關于對轎車專用資產計提減值準
備的議案》；4、審議《關于向進出口銀行申請續貸2
億元出口貸款的議案》。
600463 空港股份 2009年年度 1、審議《關于2009年年度報告及摘要的議案》；2、
審議《關于2009年年度董事會工作報告的議案》；3、
審議《關于2009年年度監事會工作報告的議案》；4、
審議《關于2009年年度財務決算報告的議案》；5、審
議《關于2009年年度利潤分配預案的議案》；6、審議
《關于續聘會計師事務所并決定其報酬的議案》。
600511 國藥股份 2010年第一次 審議《關于孫誠不再擔任公司董事，根據控股股東推
薦， 選舉呂致遠為董事的議案》。
600804 鵬博士 2010年第一次 1、審議《關于轉讓上海帝聯信息科技發展有限公司股
權的議案》；2、審議《關于修訂公司章程的議案》；
3、審議《關于向中國銀行深圳分行申請綜合授信額度
的議案》。
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數據來源：世華財訊數據中心

(李依嵐 編輯)

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