傳奇：公告本公司董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會相關事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:99/12/21

2.發生緣由:董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會

3.因應措施:

(1)股東臨時會召開日期:100/02/11(星期五)上午十時

(2)股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路45號6樓(本公司會議室)

(3)召集事由暨議程:

一、宣布開會

二、主席致詞

三、討論及選舉事項:

(一)改選董事及監察人。

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

五、散會

(4)停止過戶起始日期:100/01/13

(5)停止過戶截止日期:100/02/11

4.其他應敘明事項:

依照公司法第一九二條之一規定，本次股東臨時會受理獨立董事候選人提

名期間為：100年1月4日至100年1月13日。