天宇工業：公告本公司九十九年第一次股東臨時會重大決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:99/12/23

2.重要決議事項:

一、討論事項1:

(1)通過本公司初次上櫃前辦理現金增發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄優先認購

權利案。

(2)通過修訂『背書保證作業管理辦法』案。

二、選舉事項：補選董事及增選監察人案：

董事當選人名單：

諶朝義

陳淑真

監察人當選人名單：

馮玉英

三、討論事項2:通過解除董事競業禁止案。

3.其它應敘明事項:無