東森：公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制

第二條　第21款

1.董事會決議日:99/04/29

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)鄭應娜副總經理

(2)謝長仲副總經理

(3)劉敏慧經理

3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司轉投資公司之董事、監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鄭應娜副總經理、謝長仲副總經理、劉敏慧經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)鄭應娜副總經理:東森企業發展(上海)有限公司監察人、新世紀東森通訊

(深圳)公司監察人、向富貿易(上海)有限公司監察人

(2)謝長仲副總經理:向富貿易(上海)有限公司董事

(3)劉敏慧經理:向富貿易(上海)有限公司監察人、勝夯貿易(上海)有限公司監察人

鼎楷貿易(上海)有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東森企業發展(上海)有限公司:江蘇省上海市浦東新區港城路2222號。

(2)新世紀東森通訊（深圳）有限公司:深圳市福田區深南大道南泰然九路

西喜年中心A座1920。

(3)向富貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號6幢（棟）303室

(4)勝夯貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號廠房1-302室

(5)鼎楷貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區港城路2222號廠房1-301室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東森企業發展(上海)有限公司:(1)提供海運、空運、陸運進出口貨物的

國際貨物運輸代理業務。(2)第三方物流及集裝箱經營業務。(3)手機、

化妝品及家用電器等貿易品之事業批發、佣金代理、進出口及其相關

配套服務。

(2)新世紀東森通訊（深圳）有限公司:從事電子產品、通訊產品及相關

配件的技術諮詢、批發、進出口、售後服務等

(3)向富貿易(上海)有限公司:化妝品及化妝用具、珠寶首飾及其它飾品(鑽石除外)、

日用百貨，提供相關配套服務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品應按

國家有關規定辦理)、(涉及行政許可的憑許可證經營)等。

(4)勝夯貿易(上海)有限公司:家用電器、通訊產品及其配件、計算機週邊

設備、紡織品、辦公、珠寶首飾及其用具批發等

(5)鼎楷貿易(上海)有限公司:家用電器、通訊產品及其配件、計算機週邊

設備、紡織品、辦公、珠寶首飾及其用具批發等

10.對本公司財務業務之影響程度:五家公司皆為本公司轉投資事業，

其投資損益皆依規定認列。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無