長鴻：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/29

2.重要決議事項:

(一)通過承認98年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認98年度盈虧撥補案。

(三)通過承認99年第一季財務報表案。

(四)通過承認99年年第一季盈虧撥補案。

(五)通過討論辦理現金增資發行新股案。

(六)通過討論辦理現金增資私募普通股案。

(七)通過討論辦理私募國內有擔保可轉換公司債修正案。

(1)修正為私募國內有擔保可轉換公司債，並授權董事會修正相關辦法。

(2)修正實際私募價格為參考價的七成以上，並準備專家意見書。

(八)通過討論辦理私募海外有擔保可轉換公司債修正案。

(1)修正為私募海外有擔保可轉換公司債，並授權董事會修正相關辦法。

(2)修正實際私募價格為參考價的七成以上，並準備專家意見書。

(九)通過討論辦理現金增資私募特別股修正案。

(1)修正實際私募價格為參考價的七成以上，並準備專家意見書。

(十)通過討論辦理減資彌補虧損案。

(十一)通過討論修訂公司章程部份條文案。

(十二)通過討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

臨時動議：追認本公司99年6月21日董事會決議99年第一次現金

增資發行新股資金運用計畫變更案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無