深市上市公司公告(2010年11月30日)

(000005)世紀星源-1。會議召集人：公司董事局。2。會議地點：深圳市龍崗區葵涌鎮金海灘度假村會所3。會議召開日期和時間：2010年12月16日(星期四)上午11時。4。會議召開方式：現場投票。5。股權登記日：2010年12月10日6。登記時間：2010年12月15日7。會議審議事項：關于出售華樂大廈四、五、六、二十六層房產的議案。

(000019)深深寶A-深深寶A于2010年11月29日收到監事錢曉軍先生遞交的書面辭職報告。錢曉軍先生因工作原因辭去公司監事職務。

(000026)飛亞達A-2010年6月22日，飛亞達A2009年度股東大會審議并通過了公司向不超過10名的特定投資者非公開發行股票的有關議案。2010年11月29日，公司收到中國證券監督管理委員會于2010年11月25日下發的《關于核準深圳市飛亞達(集團)股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2010]1703號)，批復的主要內容如下：一、核準公司非公開發行不超過5,000萬股新股。二、本次發行股票應嚴格按照報送中國證監會的申請文件實施。三、該批復自核準發行之日起6個月內有效。四、該批復自核準發行之日起至本次股票發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告中國證監會并按有關規定處理。

(000026)飛亞達A-飛亞達A第六屆董事會第十六次會議于2010年11月29日召開，審議通過了《關于設立募集資金專用賬戶的議案》、《關于制定飛亞達公司財務會計負責人管理制度的議案》。

(000056)深國商-深國商股東深圳市泰天實業發展有限公司于2009年3月26日-2010年11月25日以集中競價交易方式減持公司股份222.15萬股，占公司總股本比例1.00%。本次減持后，該公司仍持有公司股份512.61萬股，占公司總股本比例2.32%。

(000059)遼通化工-遼通化工近期自實際控制人---中國兵器工業集團公司處獲悉，兵器集團于2010年11月19日在安哥拉與安哥拉國家石油公司簽訂了有關框架協議。雙方擬在中國遼寧省合資建設一家石化合資公司，從而推進兵器集團與安油在石化領域進行全面合作。合資公司成立后，可能受自然災害、境外政府政策變化、暴亂、騷動等不可抗因素影響，而且涉及境外項目可能面臨項目推進緩慢，成本控制不力或市場拓展不理想等因素影響，合資公司成立以后能否正常經營存在重大不確定性。合資合作項目涉及境外企業，項目進度與收益存在不確定性，對公司的影響還需要一定的時間和過程才能逐步體現，目前暫時無法評估對公司的影響。本次框架協議是雙方高層對此次合資的最終確定，合資方式為：公司以現有部分石化資產出資，為合資公司第一大股東；安哥拉國家石油公司以現金出資，為合資公司第二大股東。合資公司合資范圍、方式、注冊資本及投資總額將在雙方進一步協商后確定。

(000063)中興通訊-中興通訊第五屆董事會第十三次會議于2010年11月26日召開，審議通過《關于第一期股權激勵計劃第二次授予的標的股票第一次解鎖的議案》、《關于擬簽署二零一一年日常關聯交易框架協議的議案》。

(000156)*ST嘉瑞-*ST嘉瑞2010年第五次臨時股東大會會議于11月29日召開，審議通過《關于公司擬向中國證監會申請撤回重大資產重組行政許可申請材料的議案》、《關于簽署終止〈湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司之重組協議〉的協議的議案》。

(000507)珠海港-(一)召集人：公司董事局(二)召開時間1、現場會議時間：2010年12月3日下午14:302、網絡投票時間(1)深圳證券交易所交易系統投票時間為：2010年12月3日的交易時間，即9:30-11:30,13:00-15:00.(2)互聯網投票系統投票時間為：2010年12月2日下午15:00至2010年12月3日下午15:00.(三)召開方式：現場表決與網絡投票相結合(四)股權登記日：2010年11月25日(五)現場會議地點：公司會議室(九洲大道1146號海珠大廈4樓)(六)登記時間：2010年12月1日上午9:00點-11:30點(七)審議事項：關于參與競投中國外輪理貨總公司珠海有限公司等七家公司產權的議案。

(000534)萬澤股份-1。會議召開時間：現場會議時間：2010年12月3日(星期五)下午2時30分網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2010年12月3日9:30~11:30,13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年12月2日下午15:00至12月3日下午15:00.2。股權登記日：2010年11月26日；3。現場會議地點：公司十樓會議室；4。會議召集人：公司董事會；5。會議登記時間：2010年11月29日至30日，上午9時至11時半；下午3時至5時；6。召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式；7。審議事項：《關于向西安新鴻業提供財務資助不高于2億元的議案》、《關于公司2010-2011年度日常關聯交易的議案》。

(000551)創元科技-創元科技于2010年11月29日收到中國證券監督管理委員會《關于核準創元科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2010]1710號)，核準公司非公開發行不超過4600萬股新股。該批復自核準發行之日起6個月內有效。公司董事會將根據上述核準文件的要求和公司股東大會的授權盡快辦理本次非公開發行股票相關事宜。

(000558)萊茵置業-萊茵置業2010年第五次臨時股東大會于2010年11月29日召開，表決通過了《關于華能信托股權受益權投資集合資金信托計劃擔保物變更的議案》。

(000592)中福實業-中福實業第六屆董事會2010年第十六次會議于2010年11月29日召開，審議通過《同意楊峻松先生辭去公司財務總監，聘任陳傳忠先生為公司財務總監的議案》、《關于開設募集資金專項賬戶的議案》。

(000616)億城股份-億城股份2010年第四次臨時股東大會于2010年11月29日召開，審議通過《關于為全資子公司江蘇億城提供擔保的議案》。

(000629)*ST釩鈦-由于*ST釩鈦實際控制人鞍鋼集團公司正在籌劃與公司相關的重大資產重組事項，公司股票于2010年11月8日起停牌。目前鞍鋼集團公司及公司正在就重大資產重組事宜與相關各方作進一步溝通。因上述資產重組方案尚存在不確定性，公司股票繼續停牌。待重組事項確定后，公司將及時公告并復牌。

(000638)萬方地產-萬方地產2010年第四次臨時股東大會于2010年11月29日召開，審議并通過《關于出售沈陽超力鋼筋有限公司股權的議案》、《關于審議子公司北京天源房地產開發有限公司增資擴股方案的議案》。

(000663)永安林業-永安林業2010年第三次臨時股東大會于2010年11月29日召開，審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

(000695)濱海能源-濱海能源于2010年11月26日接到了天津市第二中級人民法院關于天津燈塔涂料股份有限公司提供擔保的借款糾紛案訴訟的民事裁定書，裁定書的主要內容如下：申請執行人艾威亞洲毛里求斯有限公司與案外人天津燈塔有限公司達成債務清償協議，燈塔有限自愿代濱海能源履行還款義務695,000元，并已履行完畢。毛里求斯公司同意放棄該案的剩余債權，并申請該案終結。天津二中院裁定：對天津市高級人民法院作出的(2004)津高民二終字第50號民事判決書執行終結。天津二中院本次裁定執行后，天津市高級人民法院作出的(2004)津高民二終字第50號民事判決書執行終結，公司在此事項中的或有負債也隨之消除。由于公司在本案中的或有負債已由案外人燈塔有限代為支付，公司在本案中沒有發生償還或有負債的情況，本次公告的訴訟進展對公司本期利潤或期后利潤不會產生影響。

(000713)豐樂種業-豐樂種業于2010年11月29日接到中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1704號文《關于核準合肥豐樂種業股份有限公司非公開發行股票的批復》，核準公司非公開發行不超過5040萬股新股，批復自核準發行之日起6個月內有效。

(000716)*ST南方-*ST南方因正與有關方籌劃涉及公司的重大資產重組事項，公司股票已自2010年11月23日起停牌。目前，公司正與有關方對重組方案進行探討和論證，公司董事會將在相關工作完成后召開會議，審議本次資產重組的相關案。該事項仍存在不確定性，為維護投資者利益，公司股票繼續停牌。

(000716)*ST南方-*ST南方2010年第四次臨時股東大會于2010年11月29日召開，審議通過《關于聘請2010年財務審計機構及其費用的議案》、《關于修改公司章程>的議案》、《關于收購“南方”系列附屬商標和保護商標的議案》。

(000733)振華科技-(一)召開時間：2010年12月15日(星期三)上午9:30(二)地點：貴州省貴陽市烏當區新添大道北段268號公司所在地(三)召開方式：現場投票表決(四)召集人：公司董事會(五)股權登記日：2010年12月10日(六)登記時間：2010年12月13日至2010年12月15日上午9:00以前；信函、傳真均以2010年12月15日上午9:00以前收到為準(信函以收到郵戳為準)；股東大會正式開始前30分鐘停止股東登記。(七)會議審議事項：《關于變更財務審計機構的議案》。

(000768)西飛國際-2010年5月14日，西飛國際2010年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》，以非公開發行股份的方式向陜西飛機工業(集團)有限公司、中航飛機起落架有限責任公司、西安航空制動科技有限公司、西安飛機工業(集團)有限責任公司發行股份購買其航空業務相關資產。目前，公司非公開發行股份購買資產事項的相關材料正在中國證監會審核。

(000777)中核科技-中核科技第五屆董事會第一次會議于2010年11月26日舉行，選舉邱建剛先生任公司第五屆董事會董事長，潘啟龍先生、陳鑒平先生為公司第五屆董事會副董事長；審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》、《關于調整公司董事會專門委員會組成成員的議案》。

(000801)四川湖山-四川湖山于2010年11月1日召開的2010年度第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更公司名稱的議案》。公司名稱的工商變更登記手續已于近日在工商行政管理部門辦理完畢。公司注冊名稱由“四川湖山電子股份有限公司”變更為“四川九洲電器股份有限公司”，英文名稱變更為：SICHUANJIUZHOUELECTRICCO。，LTD。。經公司申請，并經深圳證券交易所核準，公司證券簡稱自2010年11月30日起發生變更，變更后的證券簡稱為“四川九洲”，公司證券代碼000801不變。

(000805)*ST炎黃-近期，*ST炎黃在資產清理工作中發現，公司在上市前投資了武漢中百集團股份有限公司(股票代碼：000759，簡稱“武漢中百”)原始股5萬股。經公司與武漢中百集團股份有限公司核實，并通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司查詢，確認該項股權投資在公司名下。經查實，因武漢中百配送股等導致公司持股數量變化，現公司持有其股份總數為18.48萬股。根據武漢中百2006年2月15日公告的《武漢中百集團股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿全文)》，武漢中百股權分置改革方案為非流通股股東每10股向流通股股東送出2.92股作為獲得流通權的對價，公司應支付的股權分置改革對價已由武漢國有資產經營公司代墊，公司所持股份如上市流通，應當向武漢國有資產經營公司償還代為墊付的股份或款項，或者取得武漢國有資產經營公司的同意。公司將積極與武漢國有資產經營公司協商解決上述事項。

(000812)陜西金葉-根據陜西金葉五屆董事局第二次會議審議通過的《關于成立陜西金葉印務有限公司的議案》，并結合工商管理部門的審核意見，日前，該公司的工商登記注冊手續已辦理完畢。

(000826)桑德環境-1、會議召集人：公司董事會；2、會議表決方式：網絡投票與現場記名投票結合3、本次股東大會召開時間：現場會議召開時間：2010年12月16日(周五)下午2:00-5:00；網絡投票時間：2010年12月15日-16日通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2010年12月16日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2010年12月15日下午15:00)至投票結束時間(2010年12月16日下午15:00)間的任意時間。4、現場會議召開地點：湖北省宜昌市東山大道95號清江酒店會議室5、股權登記日：2010年12月9日6、登記時間：2010年12月13日-15日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00(周六、周日除外)7、審議事項：《桑德環境資源股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的議案、《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵相關事宜的議案》、《關于修訂公司章程的議案》。

(000850)華茂股份-華茂股份于2010年11月28日收到公司股權分置改革保薦機構平安證券有限責任公司《關于更換華茂股份股改持續督導保薦代表人的函》。平安證券自2010年11月25日起更換公司股改保薦代表人。平安證券原股改持續督導保薦代表人張紹旭先生因工作變動原因，不再負責公司股改的持續督導保薦工作，平安證券授權徐圣能先生接替擔任公司股改的持續督導保薦代表人，繼續履行保薦職責。本次保薦代表人更換后，公司持續督導保薦代表人為徐圣能先生。

(000861)海印股份-海印股份2010年第六次臨時股東大會于2010年11月29日召開，審議通過《關于公司發行短期融資券的議案》、《關于為子公司茂名環星炭黑有限公司提供擔保的議案》。

(000895)雙匯發展-雙匯發展于2010年11月29日刊登了《國泰君安證券股份有限公司關于河南雙匯投資發展股份有限公司實際控制人變動之獨立財務顧問報告》(“《獨立財務顧問報告》”)以及《河南雙匯投資發展股份有限公司董事會關于本公司實際控制人變動事宜致全體股東的報告書》(“《董事會報告書》”)。國泰君安證券股份有限公司和公司現經核對發現，《獨立財務顧問報告》第二節“本次實際控制人變動的相關情況”--二、“本次實際控制人變動情況概要”--(三)“本次境外股權變更內容”--1“雙匯國際股權調整”，以及《董事會報告書》第二節“被收購公司基本情況--三”本公司股本情況“--(二)”興泰集團持有公司股份情況“--1”雙匯國際股權調整中關于員工獎勵計劃考核時間的說明存在錯誤，現將該項內容作出更正。

(000921)ST科龍-ST科龍董事會擬在近日討論對公司A股股價有重大影響的敏感信息，為避免公司A股股價異常波動，切實維護投資者利益，經公司申請，公司A股股票于2010年11月30日起停牌，待公司最晚于2010年12月6日公告相關信息后恢復A股股票交易。

(000925)眾合機電-2010年11月29日，眾合機電接到中國國際招標網中標公示結果，由公司中標的鄭州市軌道交通1號線一期工程信號系統項目在中國國際招標網公示期于2010年11月26日11點15分結束。評標公示結果顯示，本次項目中標無異議。公司成功中標。鄭州市軌道交通1號線一期工程信號系統項目中標金額為RMB22530.9668萬元。中標內容包括鄭州市軌道交通1號線一期工程所需信號系統設備、技術和服務等。本次項目合同截止公告日尚未簽署。

(000935)四川雙馬-截至2010年11月29日，四川雙馬股票連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動。根據有關規定，公司股票于2010年11月30日開市時起停牌1小時，10:30分復牌。經征詢公司管理層、公司控股股東及實際控制人，除公司已披露的信息外，不存在關于公司應披露而未披露的重大事項。公司發行股份購買資產暨關聯交易事項已于2010年11月24日經中國證監會上市公司并購重組審核委員會2010年第33次工作會議審核并獲得有條件通過。

(000950)建峰化工-建峰化工第四屆董事會第十九次會議于2010年11月26日召開，審議通過了《關于投資建設三聚氰胺項目二期的議案》、《關于成立三聚氰胺分公司的議案》、《關于修改公司章程>的議案》、《關于召開2010年第二次臨時股東大會的議案》。

(000950)建峰化工-1、股東大會召集人：公司董事會2、會議召開時間：2010年12月14日(星期二)上午10:303、會議地點：重慶市涪陵區白濤街道公司會議室4、股權登記日：2010年12月10日5、登記時間：2010年12月13日(星期一)上午9:00~12:00；下午2:00~5:006、會議審議事項：關于投資建設三聚氰胺項目二期的議案、關于修改《公司章程》的議案。

(000972)新中基-新中基第五屆董事會第二十五次會議于2010年11月27日召開，審議通過了《關于益海嘉里投資有限公司對新疆中基蕃茄制品有限責任公司增資擴股的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》。

(002018)華星化工-華星化工于2010年11月27日收到公司股東慶祖森先生的通知，2010年11月26日慶祖森先生通過深圳證券交易所大宗交易系統減持公司股份7,000,000股，占公司總股本的2.38%，減持價格為7.78元/股。本次減持后，慶祖森先生尚持有公司股份30,597,707股，占公司總股本的10.41%。慶祖森先生與公司董事長謝平先生系翁婿關系，本次減持后其合并持有公司19.04%的股份，仍為公司的實際控制人。截至2010年11月27日，慶祖森先生累計減持公司股份11,777,690股，占公司總股本的4.06%。慶祖森先生在未來12個月內有可能繼續減少其在上市公司中擁有權益的股份。

(002022)科華生物-2010年11月29日，科華生物收到國家食品藥品監督管理局頒發的《新藥證書》及《藥品注冊批件》，公司生產的“乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人類免疫缺陷病毒(1型)核酸檢測試劑盒(PCR-熒光法)”符合新藥的有關規定，發給新藥證書；同時批準生產本品，發給批準文號。新藥證書編號：國藥證字S20100005，藥品批準文號：國藥準字S20100011.

(002023)海特高新-海特高新2010年11月29日接公司控股股東李再春先生通知：其將持有的公司無限售條件流通股份1,200萬股(占公司總股本的4.06%)質押給平安信托有限公司用于融資，并已辦理了質押登記手續，質押登記日為2010年11月26日。

(002028)思源電氣-上海思弘瑞電力控制技術有限公司系思源電氣下屬子公司，截止2009年年末總資產為4488.24萬元，營業收入為455.23萬元，屬于思源電氣股份有限公司合并報表范圍，是專業從事基于IEC61850標準的智能變電站整體解決方案的公司。目前思弘瑞公司注冊資本為5000萬元，其中公司對思弘瑞公司持股比例為49.80%，為該公司第一大股東。根據思弘瑞公司業務發展需要，思弘瑞公司于近日召開了股東會，并一致審議通過了《關于對上海思弘瑞電力控制技術有限公司增資的決議》，同意將思弘瑞的注冊資本增加到10,000萬元，其中，公司投資3,957萬元人民幣認購3,957萬元出資，其余出資由思弘瑞公司老股東及思弘瑞公司核心員工認購。本次思弘瑞公司增資后，公司對思弘瑞公司持股比例將增加到64.47%。

(002028)思源電氣-經思源電氣下屬全資子公司上海思源如高科技發展有限公司測算和報告，其于2010年8月26日起至2010年11月29日期間內通過上海證券交易所累計出售河南平高電氣股份有限公司股票總計772萬股，預計扣除成本和相關交易稅費后獲得的利潤(未考慮所得稅影響數)約為9647萬元，約占最近一個會計年度(2009年度)經審計凈利潤的10.15%。截止2010年11月29日收盤，思源如高持有平高電氣2350萬股，均為無限售條件流通股。本項交易預計扣除成本和相關交易稅費后獲得的利潤(未考慮所得稅影響數)約為9647萬元，占最近一個會計年度(2009年度)經審計凈利潤的10.15%。公司2009年度股東大會已經授權董事長結合金融市場環境和自身發展情況處置可供出售金融資產。本次出售平高電氣部分股份所獲的資金將用于公司發展的需要。

(002033)麗江旅游-2010年9月30日，麗江旅游公告了發行股份購買資產暨關聯交易預案，公司擬通過定向發行股份的方式購買麗江玉龍雪山景區投資管理有限公司持有的麗江玉龍雪山印象旅游文化產業有限公司51%股權。本次重大資產重組的進展及有關情況公告如下：1、審計、評估和盈利預測的具體進展和預計完成時間本次資產重組相關的審計、評估和盈利預測工作仍在進行之中，尚未出具相關報告，審計、評估和盈利預測工作預計在2010年12月完成。2、有關協議或者決議的簽署情況2010年9月28日，公司召開了第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于公司與景區公司簽訂附生效條件的發行股份購買資產之框架協議的議案》和《發行股份購買資產之利潤補償框架協議的議案》，公司與麗江玉龍雪山景區投資管理有限公司簽署了《發行股份購買資框架協議》和《發行股份購買資產之利潤補償框架協議》。自2010年9月30日公司發行股份購買資產暨關聯交易預案公告后至今，公司尚未與麗江玉龍雪山景區投資管理有限公司簽署任何補充協議。3、有關申報審批事項的進展以及獲得反饋的情況目前擬注入資產的審計、評估工作尚未完成，相關方還未向云南省國有資產監督管理委員會申請進行資產評估備案和核準。

(002035)華帝股份-華帝股份第四屆董事會第一次會議于2010年11月27日召開，會議選舉黃文枝先生擔任公司第四屆董事會董事長，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于申請銀行綜合授信并授權公司董事長簽署商業銀行借款合同的議案》等議案。

(002035)華帝股份-華帝股份2010年第一次臨時股東大會于2010年11月27日召開，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于公司監事會換屆選舉的議案》、《關于修訂公司章程>的議案》。

(002049)晶源電子-晶源電子第四屆董事會第三次會議(臨時)于2010年11月29日召開，審議通過《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》。

(002061)江山化工-1、會議召集人：公司董事會2、會議召開日期和時間：現場會議召開時間：2010年12月15日(星期三)下午13:30網絡投票時間：2010年12月14日--2010年12月15日。其中(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2010年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2010年12月14日15:00至2010年12月15日15:00期間的任意時間。3、股權登記日：2010年12月10日4、現場會議地點：浙江省江山市景星東路38號浙江江山化工股份有限公司三樓會議室5、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。6、登記時間：2010年12月13日至12月14日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30.8、審議事項：關于內蒙古遠興江山化工有限公司申請浙江省鐵路投資集團有限公司貸款展期的議案、關于調整獨立董事年度津貼的議案。

(002068)黑貓股份-黑貓股份于近日取得國家知識產權局頒發的實用新型專利證書一項，具體情況如下：專利號：ZL200920293474.4專利名稱：一種軟質炭黑反應爐專利類型：實用新型申請日：2009.12.18有效期：10年證書號：第1576561號此項專利的專利權人為：江西黑貓炭黑股份有限公司。

(002076)雪萊特-1。會議召集人：公司董事會2。會議召開日期和時間：2010年12月15日上午9點3。會議地點：公司三樓會議室4。會議召開方式：現場表決方式5。股權登記日：2010年12月10日6。登記時間：2010年12月13日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:307。會議審議事項：《關于修改公司章程的議案》。

(002097)山河智能-1、召開時間1)現場會議時間：2010年12月3日(星期五)下午14:00時；2)網絡投票時間：2010年12月2日-12月3日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2010年12月3日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2010年12月2日15:00至2010年12月3日15:00的任意時間。2、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票和獨立董事征集投票相結合的方式。3、現場會議召開地點：長沙經濟技術開發區漓湘中路16號技術中心大樓B102會議室4、召集人：公司董事會5、股權登記日：2010年11月26日6、現場登記時間：2010年12月1日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)7、會議審議事項：關于《湖南山河智能機械股份有限公司限制性股票股權激勵計劃(修訂稿)》的議案、關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票股權激勵計劃相關事項的議案。

(002103)廣博股份-廣博股份2010年第一次臨時股東大會于2010年11月29日召開，審議通過《關于公司向關聯方轉讓資產(商業用房)的議案》。

(002105)信隆實業-由于深圳市寶安區行政區域及道路重新規劃，信隆實業注冊地址及辦公地址的街道名稱及門牌號碼發生變更，公司2010年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司章程修訂案>》的議案，同意公司注冊地址及辦公地址由深圳市寶安區龍華鎮第四工業區變更為深圳市寶安區龍華街道辦龍發路65號。根據股東大會的授權，公司于近日向深圳市市場監督管理局申請辦理變更登記的相關手續。2010年11月23日，經深圳市市場監督管理局核發編號：1154034變更后的《企業法人營業執照》，公司注冊地址及辦公地正式變更為：深圳市寶安區龍華街道辦龍發路65號。

(002107)沃華醫藥-沃華醫藥第三屆董事會第五次會議于2010年11月29日召開，會議同意補選金恩淑女士出任公司第三屆董事會董事、并出任審計委員會委員，同意聘任王炯先生為公司財務總監，審議通過了《關于召開公司2010年第三次臨時股東大會的議案》。

(002107)沃華醫藥-1、會議召集人：公司董事會；2、會議時間：2010年12月15日(星期三)10:00；3、會議地點：濰坊市高新區梨園街519號公司會議室4、會議召開方式：現場投票表決5、會議期限：半天6、股權登記日：2010年12月9日7、登記時間：2010年12月13日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:008、會議審議事項：《關于補選第三屆董事會董事的議案》。

(002113)ST天潤-截至2007年2月2日止，ST天潤實際募集資金凈額為人民幣15,696.60萬元，已經全部存放于募集資金專戶管理，分別投向年產20萬噸尿基復合肥和熱電聯產綜合利用項目。熱電聯產綜合利用項目因實施環境發生重大變化，項目已不能繼續執行，公司已終止實施該項目。熱電聯產綜合利用項目計劃投資19,110.00萬元，其中用募集資金10,727.6萬元，其余為自籌資金，截止2010年10月31日，已投入2,074.00萬元，募集資金余額為8,653.6萬元，20萬噸尿基復合肥項目計劃投資4,969.00萬元，節余491.58萬元，兩項合計募集資金余額為9,172.8萬元(含利息).公司募集資金被凍結、強制劃撥歸還貨款及貸款情況如下：1、2010年11月4日被衡陽市珠暉區人民法院凍結扣劃162.54萬元。2、2010年11月13日被武漢市中級人民法院凍結80.00萬元。3、2010年10月9日被岳陽市農業發展銀行強制劃撥8,850萬元用于歸還子公司到期貸款。截至目前公司募集資金專戶余款為160.26(含凍結的80.00萬元)萬元。截至目前公司包括子公司應付賬款總額為5,854萬元(含湖北天潤煤炭運銷有限公司未付清的購煤款3,976.60萬元)，到期應付賬款總額為5,854萬元(含湖北天潤煤炭運銷有限公司未付清的購煤款3,976.60萬元)，公司尚未接到相關訴訟的司法文件，除上述情形外，亦無應披露而未披露的重大訴訟情況。

(002113)ST天潤-一、召開方式：現場投票與網絡投票相結合；二、召開時間1、現場會議召開時間為：2010年12月15日(星期三)下午2:002、網絡投票時間為：2010年12月14日-2010年12月15日；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2010年12月15日股票交易時間；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間從2010年12月14日下午3:00開始至2010年12月15日下午3:00結束。三、現場會議召開地點：湖南省岳陽市巴陵西路漢森賓館。四、會議召集人：公司董事會。五、股權登記日：2010年12月13日六、登記時間：2010年12月14日(上午9:00-下午17:30)，異地股東可用信函或傳真方式登記七、會議審議事項：《關于公司更名的議案》、《關于部分修改公司章程的議案》、《關于修改變更募集資金投向議案>用自有資金收購廣東金晟大廈合同權益的議案》、《關于簽訂權益轉讓合同>補充協議的議案》。

(002115)三維通信-1、會議召集人：公司董事會；2、召開時間：現場會議時間：2010年12月15日(星期三)上午9:30；網絡投票時間：2010年12月14日--2010年12月15日；其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年12月14日下午15:00--12月15日下午15:00期間的任意時間。3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合；4、召開地點：杭州市濱江火炬大道581號；5、股權登記日：2010年12月9日6、登記時間：2010年12月10日上午8:30-12:00、下午13:30-17:00；7、會議審議事項：《關于公司向特定對象非公開發行A股股票發行方案的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》、《關于本次非公開發行股票前滾存利潤分配的議案》等。

(002116)中國海誠-中國輕工業長沙工程有限公司系中國海誠控股80%的子公司。公司為長沙公司向中國銀行股份有限公司長沙市芙蓉支行申請金額為人民幣3,000萬元、期限為兩年的授信額度提供擔保，擔保期限自2010年11月26日至2012年11月25日。本次擔保事項已經公司第三屆董事會第十二次會議和2010年第三次臨時股東大會審議通過。2010年11月26日，公司與中國銀行股份有限公司長沙市芙蓉支行簽署《最高額保證合同》。2010年11月26日，長沙公司與中國銀行股份有限公司長沙市芙蓉支行簽署《最高額保證合同》，為其控股子公司湖南長順工程建設監理有限公司向中國銀行股份有限公司長沙市芙蓉支行申請金額為人民幣1,200萬元、期限為兩年(自2010年11月26日至2012年11月25日止)的授信額度提供連帶責任保證。

(002131)利歐股份-利歐股份于2010年11月29日接到股東王相榮先生、王壯利先生關于其持有的公司股權解除質押的通知。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于2010年11月29日出具的《解除證券質押登記通知》，王相榮先生、王壯利先生于2010年3月17日質押給中投信托有限責任公司的公司有限售條件流通股分別19,810,944股、15,195,600股已于2010年11月29日解除質押。

(002131)利歐股份-利歐股份于2010年10月18日發布了《浙江利歐股份有限公司涉及籌劃資產重組的停牌公告》，公司正在籌劃非公開發行股份購買資產事項。目前，公司以及有關各方正在積極推動各項工作，審計、評估機構正在抓緊對涉及重組事項的相關資產進行審計、評估，公司董事會將在相關工作完成后披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號-上市公司重大資產重組申請文件》要求的發行股份購買資產預案或報告書。公司股票繼續停牌，公司將每周發布一次重大事項進展情況公告。

(002148)北緯通信-北緯通信第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于設立全資子公司的議案》，同意根據公司與南京新城科技園建設發展有限責任公司簽訂的《南京新城科技園入園合同》，于該合同生效之日起4個月內在該園區注冊成立新公司，注冊資金不低于10,000萬元人民幣，用于建設和運營北緯移動互聯網產業園。現該子公司已取得了南京市工商行政管理局建鄴分局頒發的營業執照，正式成立。現就相關事宜公告如下：公司名稱：北緯通信科技南京有限責任公司注冊地址：南京市建鄴區奧體大街69號1幢6層法定代表人：劉寧企業類型：有限公司(法人獨資)私營注冊資本：10,000萬元人民幣

(002149)西部材料-西部材料第四屆董事會第四次會議和公司2009年度股東大會審議通過了《關于為控股公司提供擔保的議案》，同意為西安天力金屬復合材料有限公司提供最高額為16,000元的融資擔保額度，擔保期限為一年，同意為西安菲爾特金屬過濾材料有限公司提供最高額為4,000萬元的融資擔保額度，擔保期限為一年，同意為西安優耐特容器制造有限公司提供最高額為2,000萬元的融資擔保額度，擔保期限為一年。2010年11月25日，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行簽署了《最高額保證合同》(編號：ZB7201201028061601)，合同約定對控股子公司西安天力金屬復合材料有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行2010年11月25日至2011年11月25日期間辦理業務形成的負債提供最高額為2,000萬元的擔保。本次簽訂的2,000萬元最高額保證合同在公司2009年度股東大會批準的16,000萬元擔保額度范圍內。2010年11月26日，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行簽署了《最高額保證合同》(編號：YB7201201028061401)，合同約定對控股子公司西安菲爾特金屬過濾材料有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行2010年11月26日至2011年11月25日期間辦理業務形成的負債提供最高額為2,000萬元的擔保。本次簽訂的2,000萬元最高額保證合同在公司2009年度股東大會批準的4,000萬元擔保額度范圍內。2010年11月25日，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行簽署了《最高額保證合同》(編號：ZB7201201028061701)，合同約定對公司控股子公司西安優耐特容器制造有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行2010年11月23日至2011年11月23日期間辦理業務形成的負債提供最高額為500萬元的擔保。本次簽訂的500萬元保證合同在公司2009年度股東大會批準的2,000萬元擔保額度范圍內。