大魯閣：公告本公司董事會決議召開九十九股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/31

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台大校友聯誼社（台北市濟南路一段二之一號3樓C室）

4.召集事由:

（一） 報告事項：

1.九十八年度營業狀況報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3.本公司對外背書保證處理情形報告。

（二）承認事項：

1.承認九十八年度決算表冊案。

2.承認九十八年度盈虧撥補案。

（三）討論事項：

1.討論修訂【資金貸與及背書保證處理準則】案。

2.討論修訂【公司章程】案。

3.討論解除董事競業禁止之限制案。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東如欲向本

公司提出議案者，本公司於99年4月23日至98年5月3日止受理

股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人華南

永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

聯絡地址：台北市民生東路四段五十四號四樓

聯絡電話：02-27186425