彥臣生技：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/18

2.股東會召開日期:105/05/18

3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路

三段2號5樓）

4.召集事由:

一、討論事項

(一)「公司章程」部分條文修訂案。

二、報告事項

(一)一○四年度營業報告案。

(二)一○四年度監察人審查報告案。

三、承認事項

(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○四年度盈虧撥補案。

四、討論及選舉事項

(一)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(二)全面改選董事及監察人案。

(三)解除新任董事競業禁止案。

五、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/20

6.停止過戶截止日期:105/05/18

7.其他應敘明事項:無