變靚D控股委任執行董事及執行董事辭任

董事會欣然宣布，蕭先生及梁先生均已獲委任為執行董事，自二零一零年十二月一日起生效。

董事會進一步宣布，梁女士及梁國駒先生各自已辭任執行董事，自二零一零年十二月一日起生效。

--------------------------------------------------------------------------------------

委任執行董事

變靚D控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，蕭若元先生（「蕭先生」）及梁子安先生（「梁先生」）均已獲委任為執行董事，自二零一零年十二月一日起生效。蕭先生亦獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，及梁先生亦獲委任為合規委員會主席、提名委員會主席以及本公司授權代表，均自二零一零年十二月一日起生效。

蕭若元先生，61歲，於瓷磚及云石與花崗巖制品行業擁有逾35年經驗，及於證券投資擁有逾十年經驗。蕭先生為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司友聯建筑材料國際集團有限公司（連同其附屬公司，統稱「CBMI集團」，現稱盈科大衍地產發展有限公司，股份代號：432）其中一位創辦人，并於一九九三年九月至二零零二年一月期間一直擔任該公司執行董事，期間負責CBMI集團企業策略之發展。除本文所披露者外，於本公布日期，蕭先生於過去三年并無擔任其他上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司及其任何附屬公司之任何其他職務。

根據本公司於二零一零年十一月二十五日發出之委任書，蕭先生之任期由二零一零年十二月一日開始，并須根據本公司細則輪值告退及膺選連任。蕭先生有權獲取每月48,000港元之酬金，另加由本公司薪酬委員會經參考其職務及表現以及本公司經營業績而厘定之酌情花紅。蕭先生之酬金乃經參考其於本公司之職務及職責以及本公司之薪酬政策而厘定。

於本公布日期，蕭先生持有本公司 22,270,228股股份（「股份」），相當於本公司全部已發行股本之約5.21%，當中10,072,000股股份由其作為實益擁有人持有，11,427,670股股份由其配偶持有以及770,558股股份由其及蕭若慈女士作為蕭瑤瑤小姐及蕭雙雙小姐之信托人持有。除本文所披露者外，於本公布日期，蕭先生概無於本公司之股份中擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

蕭先生乃本公司執行董事及主席蕭若慈女士之胞弟，辭任執行董事梁國駒先生之妻弟，執行董事梁先生及辭任執行董事梁女士之舅父以及本公司主要股東侯麗媚女士之配偶。除本文所披露者外，(a)蕭先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關系；及(b)概無任何有關蕭先生之其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定予以披露。

梁子安先生，42歲，彼於一九九六年四月起至二零零二年四月期間擔任天網（國際集團）有限公司（現稱保華建業集團有限公司，股份代號：577）之執行董事，期間彼主管鋪砌項目之銷售部門。於一九九九年九月起至二零零一年七月期間，彼亦為聯交所創業板上市公司hkcyber.com (Holdings) Limited（股份代號：8118）之非執行董事。梁先生取得加拿大約克大學之經濟學文學士學位。加入本公司之前，梁先生自二零零五年起一直為本公司附屬公司欣泉（亞洲）有限公司之業務營運經理。除本文所披露者外，於本公布日期，梁先生於過去三年并無擔任其他上市公司之任何董事職務。

根據本公司於二零一零年十一月二十五日發出之委任書，梁先生之任期由二零一零年十二月一日開始，并須根據本公司細則輪值告退及膺選連任。梁先生有權獲取每月30,000港元之酬金，另加由本公司薪酬委員會經參考其職務及表現以及本公司經營業績而厘定之酌情花紅。梁先生之酬金乃經參考其於本公司之職務及職責以及本公司之薪酬政策而厘定。

於本公布日期，梁先生并無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。梁先生乃主席蕭若慈女士與辭任執行董事梁國駒先生之子，辭任執行董事梁女士之兄長，為本公司執行董事及主要股東蕭若元先生及本公司主要股東侯麗媚女士之外甥。除本文所披露者外，(a)梁先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關系；及(b)概無任何有關梁先生之其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據創業板上市規則之規定予以披露。

執行董事辭任

董事會宣布，梁芷柔女士（「梁女士」）因其他個人事務須投入更多時間，已辭任執行董事、法律顧問、提名委員會主席及合規委員會主席，自二零一零年十二月一日起生效。梁女士確認彼與董事會并無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會亦宣布，梁國駒先生因退任故辭任為執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及授權代表，自二零一零年十二月一日起生效。梁國駒先生確認彼與董事會并無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蕭先生及梁先生加入董事會，并感謝梁女士及梁國駒先生於任內對本公司所作之貢獻。

T