萬福生科(300268)第一屆董事會第十二次會議決議公告

萬福生科(300268)第一屆董事會第十二次會議決議公告

萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司
證券代碼：300268 證券簡稱：萬福生科 公告編號：2012-004
萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司
第一屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司第一屆董事會第十二次會議于2012
年3月2日下午2點在萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司會議室召開，本次
會議通知于2012年2月29日以專人書面送達和電子郵件的方式發出。本次董事會
由董事長龔永福先生主持，會議采取舉手表決方式進行了表決。會議應到董事9
名，現場實到董事9名。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議并一致通過了如下議案：
1、審議《關于副總經理辭職及補選高級管理人員的議案》
本公司董事會于2012年2月28日收到公司副總經理黃平先生的書面辭職報告。
黃平先生鑒于其個人原因辭去公司副總經理職務，辭職后亦不在公司繼續工作。
經董事會討論，黃平先生的辭職不會影響公司正常生產經營，公司已同意其辭去
副總經理職務。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，該辭職報告于送達
董事會之日起生效，經董事會研究討論同意補選肖力先生為公司副總經理，任期
至2012年10月7日。
肖力先生個人簡歷見附件
本議案已得到本公司全體獨立董事的事前認可。本公司獨立董事單楊先生、
鄒麗娟女士、程云輝女士就該事項出具了獨立意見。
萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司
經與會董事表決：同意票：9 票、反對票：0 票、棄權票：0 票。同意票占
本次董事會有效表決權票數的100%，表決通過。
特此公告
萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司董事會
2012 年 3 月 5 日
附件：
肖力，男，漢族，1974 年 4 月出生，無境外永久居留權，大專學歷，會計
師，中國注冊會計師。1993 年 8 月至 1994 年 10 月任株洲鋼廠技改處技術員；
1995 年 3 月至 1995 年 11 月任振升鋁材質檢員；1996 年 2 月至 2004 年 12 月安
鄉第三人民醫院財務處；2005 年 2 月至 2007 年 4 月任湖南里程會計師事務所有
限責任公司項目經理；2007 年 5 月至 2007 年 12 月任中瑞華恒信會計師事務所
項目經理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月任湖南里程會計師事務所有限責任公司
項目經理；2011 年 1 月加入公司至今。
肖力先生無任何社會兼職，不持有發行人股份，與持有公司 5%以上股份的
股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規
范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。

資訊來源：深圳證券交易所

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