浙江廣廈(600052)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

浙江廣廈(600052)關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈 公告編號：臨 2012-6
浙江廣廈股份有限公司
關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經公司第七屆董事會第二次會議審議通過，決定召開 2012 年第一次臨時股
東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間：2012 年 3 月 21 日上午 10 時
二、會議地點：浙江省東陽市藍天白云會展中心會議室
三、會議內容：
1、審議《關于增補董事的提案》。
四、會議出席對象：
2012 年 3 月 15 日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記
在冊的全體股東、公司全體董、監事及高級管理人員、公司聘請的律師及其他相
關人員。股東因故不能出席會議的，可書面委托代理人代為出席和表決，該股東
代理人不必是公司股東。
五、會議登記方法：
符合上述條件的股東需持本人身份證、股東賬戶卡；個人股東代理人需持本
人身份證、書面的股東授權委托書及委托人股東賬戶卡；法人股股東代表需持本
人身份證、法人營業執照復印件及法人授權委托書于 2012 年 3 月 16 日（上午
9:00 到下午 3:00）到公司董事會辦公室登記（異地股東可用信函或傳真方式登
記）。
公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 號廣廈集團大樓六樓
郵 編：310013
電 話：0571-87974176
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傳 真：0571-85125355
聯 系 人：包宇芬、鄒瑜、彭平
會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
浙江廣廈股份有限公司董事會
二〇一二年三月六日
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附 件
授 權 委 托 書
茲全權委托 _____先生/女士代表本公司(個人)出席浙江廣廈股份
有限公司 2012 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人蓋章(簽名)： 委托人身份證號碼：___________________
委托人持股數： 委托人股東賬號：___________________
受托人簽名： 受托人身份證號碼：_________________
受托人權限：
1、審議《關于增補董事的提案》。
同意（ ） 反對（ ） 棄權（ ）
如有臨時提案，受托人(有/無)權對臨時提案行使表決權。
委托日期： ，本委托書有限期限至 年 月 日止。
注：1、本授權委托書剪報或復印有效；
2、委托人為法人，應加蓋法人公章及法定代表人簽字；
3、委托人應對受托人的權限予以明確，受托人是否可以按自己意思進
行表決；若否，請在委托人權限中填寫對各個審議事項表決。
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資訊來源：上海證券交易所

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