凱碩科技：公告本公司99/02/04董事會重要決議

符合條款：第三十四條第39款

1.事實發生日:099/02/04

2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司99/02/04董事會議案結果

一、通過九十八年度決算表冊（含合併報表）承認案。

二、通過九十八年度內部控制有效聲明書承認案。

三、通過九十九年度預算案。

四、通過修訂公司章程部分條文案。

五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

六、通過大陸子公司稽核程序案。

七、通過現金增資發行新股計畫案。

八、通過沛丰網路有限公司購地建廠案。

九、通過沛丰網路有限公司暨castlenet technology (bvi) inc.增資案。

十、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。

十一、通過本公司向銀行申請各項授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.