盛弘醫藥：公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

符合條款：第二十八條第15款1.股東會日期:98/06/242.重要決議事項:(1)承認本公司97年度決算表冊案。(2)承認本公司97年度盈餘分配案。(3)通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)本公司董事監察人改選案。選舉結果:新任董事:敏盛醫控(股)公司代表人:楊敏盛敏盛醫控(股)公司代表人:楊弘仁敏盛醫控(股)公司代表人:許盛信敏盛醫控(股)公司代表人:張長榮敏盛醫控(股)公司代表人:賴揚仁美吾華(股)公司代表人:賴育儒新任獨立董事:黃崇興孫智麗蕭乃彰新任監察人:林宗熙新任獨立職能監察人:李書行林丕容(7)通過解除董事競業禁止之限制案。(8)通過本公司申請上市(櫃)案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。