永信建設：公告股東會決議事項

符合條款：第二條第18款1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:報告事項：一、97年度營運概況及98年度營運計劃。二、監察人審核97年度決算表冊報告。三、資金貸與及背書保證辦理情形報告。承認及討論事項：一、承認97年度營業報告書及財務報表。二、承認97年盈餘分配案：(1)現金股利每股3.76元(2)股票股利每股3元(每仟股配發300股)。(3)資本公積轉增資每股1元((每仟股配發100股)三、資本公積轉增資、盈餘轉增資發行新股案。四、修正『公司章程』案。五、修正『背書保證作業程序』案。六、修正『資金貸與他人作業程序』案。七、修正本公司『董事及監察人選舉辦法』案。選舉事項：改選本公司董事及監察人新當選五位董事及二位監察人新董事分別為 陳俊銘(永碩投資股份有限公司代表人)陳靜茹洪益源鄭玉花譚冠球新任監察人分別為 黃淑美(嘉誠信投資股份有限公司代表人)黃瑞玲3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無