有成精密：本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:101/03/16

2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:預計發行總金額為新台幣3億元

6.發行價格:預計每股發行價格新台幣50元

7.員工認購股數或配發金額:保留15%計900,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，暫定每仟股認購136.30637股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購股份不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦

理拼湊成整股，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份授權董事長洽特定人認購

之；員工及原股東放棄認購部分由董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)

本次現金增資之實際發行價格、發行條件、增資額度、增資計劃之進度、用途及預計

可能產生之效益暨其他一切有關事項之議定，必要時依主管機關指示修正或為因應市

場情況而需修正者，並授權董事長全權處理之。

(2)

本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後再提請董事會訂

定認股基準日、繳款期間及增資基準日等增資發行新股相關事項。