精誠資訊：公告本公司99/03/19董事會決議召開99年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:國立科學教育館(地址：台北市士林區士商路189號9樓國際會議廳)

4.召集事由:

一.報告事項

(1)報告本公司九十八年度營業及財務概況。

(2)審計委員會審查本公司九十八年度各項表冊報告。

(3)報告本公司買回庫藏股執行情形。

(4)報告本公司九十八年度經由第三地區投資大陸情形。

(5)報告本公司九十八年度背書保證情形。

(6)其他報告事項。

二.承認事項

(1)承認本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表。

(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案。

三.討論事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)其他議案。

四.選舉事項

(1)選舉本公司第六屆董事案。

五.其他討論事項

(1)解除本公司第六屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。

六.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本次九十九年股東常會之議案，惟股東以提一議案為限，且提案

內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。

二、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不

得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應

檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事

之聲明書及其他相關證明文件。

三、凡欲辦理提案及獨立董事提名之股東，於99年4月10日起至99年4月20日止於書面提

案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其

郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案

或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處(地址：台北市內湖

區瑞光路318號，電話：02-77201888)。本公司將彙總所有提案或提名，並檢核股東相

關提案或提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.