泰博：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/02/05

2.股東會召開日期:99/05/11

3.股東會召開地點:本公司生活館三樓(台北縣五股鄉五工二路127號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.九十八年度監察人查核報告。

3.本公司買回股份執行情形報告。

4.九十八年度背書保證執行情形報告。

(二)承認暨討論事項：

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.承認九十八年度盈餘分配案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

4.討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/13

6.停止過戶截止日期:99/05/11

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地

址：台北縣五股鄉五工二路１２７號６樓），受理期間為自99年3月5日

至99年3月15日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.