精拓科技：董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓

(台元一期會館2樓多功能會議室)

4.召集事由:

報告事項:

(1)本公司104年度營業狀況報告

(2)監察人查核104年度各項表冊報告案

(3)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案

(4)員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案

承認事項：

(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司104年度盈餘分配案(會前40天公告)

討論及選舉事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂「衍生性商品交易處理程式」

(3)修訂「背書保證作業程式」

(4)修訂「資金貸與他人作業程式」

(5)修訂「董事及監察人選任程式」

(6)全面改選董事、監察人案

(7)解除新任董事競業之限制案

臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/29

6.停止過戶截止日期:105/05/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國105年03月16日起至民國105年03月25日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國105年03月25日前寄（送）達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，

地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168