東和：修訂本公司民國九十九年股東常會之召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/08

2.股東會召開日期:99/05/25

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心介壽堂

4.召集事由:

一、報告事項

(1)民國九十八年度營業報告。

(2)監察人審查九十八年度結算報告。

(3)民國九十八年對外保證與對外被保證餘額報告。

(4)本公司虧損已達實收資本額二分之一報告。

二、承認事項

(1)民國九十八年度財務報告。

(2)民國九十八年度虧損撥補表。

三、討論事項

(1)為擬變更本公司中英文名稱。

(2)為擬修訂本公司章程部份條文。

(3)為擬修訂本公司背書保證作業程序部份條文。

(4)為擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文。

(5)為擬授權董事會出售本公司新市廠之土地及纖維部之設備。

四、選舉事項

選舉本公司第三十三屆董事九人及監察人二人。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/27

6.停止過戶截止日期:99/05/25

7.其他應敘明事項:無