奧圖碼：本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/01/29

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:本公司五樓劇院(台北縣新店市民權路108號5樓)

4.召集事由:

一報告事項

(1)九十八年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

二承認事項

(1)九十八年度營業報告書及財務報表。

(2)九十八年度盈餘分派案。

三討論事項

(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(2)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案。

(3)擬請解除本公司董事及代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

一依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，

本公司受理股東書面提案之期間為99年3月25日起至99年

4月6日，每日上午九時至下午四時止。受理股東提案處

所：琉璃奧圖碼科技股份有限公司財務部（地址：231

台北縣新店市民權路108號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。

二本公司九十八年度盈餘分派內容，俟股東常會四十日前補行公告之。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.