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凌云Ｂ股(900957)凌云B股召開2012年第一次臨時股東大會通知

鉅亨網新聞中心2012-02-27 00:26

證券名稱：凌云 B 股證券代碼：900957 編號：臨 2012-03
上海凌云實業發展股份有限公司
召開 2012 年第一次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2012 年第一次臨時股東大會
2、召集人：董事會
3、會議召開的合法合規性：公司于 2012 年 1 月 11 日召開第五屆董事會
第四次會議，審議通過了《關于“變更立信會計師事務所（特殊普通合伙）為
公司 2011 年度審計機構”的議案》，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、現場會議召開地點：上海源深路 1088 號葛洲壩大廈 1201 室公司會議
室。
5、召開時間：2012 年 3 月 13 日上午 09:30
6、召開方式：現場會議
7、股權登記日：2012 年 3 月 8 日
8、出席對象：
（1）于股權登記日收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
在冊的本公司股東，均可參加會議，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書格式附后）；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
關于變更立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2011 年度審計機構的
議案》。
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三、會議登記方法
1. 登記方式
（1）符合上述條件的股東請于 2012 年 3 月 9 日上午 09：00—11:30，下午
13:00-17：00 到本公司董事會辦公室辦理登記手續。逾期未辦理登記的，請于
會議召開當日 09：00 之前到會議召開地點辦理登記，會議開始后將不再接受股
東登記。
（2）登記時，法人股東應持上海證券賬戶卡、法人營業執照復印件（蓋公
章）、法定代表人授權委托書和出席者身份證進行登記；個人股東應持上海證券
賬戶卡、本人身份證進行登記。委托代理人出席還須持授權委托書和代理人身份
證進行登記。外地股東可以通過信函或傳真方式進行登記（不接受電話登記）。
（3）現場登記地點：公司董事會辦公室
信函郵寄地址：上海市浦東新區源深路 1088 號葛洲壩大廈 1201 室
郵政編碼：200122。信函上請注明“股東大會”字樣
傳真電話：021-68401110
四、其他事項
與會股東住宿及交通費自理，會期半天。
聯系地址：上海市浦東新區源深路 1088 號葛洲壩大廈 1201 室
聯系人：程煒菁
聯系電話：021-68402166
特此公告
上海凌云實業發展股份有限公司
董事會
2012 年 2 月 27 日
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附件：
授權委托書
茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席于 2012 年 3 月 13 日
召開的上海凌云實業發展股份有限公司 2012 年第一次臨時股東大會，并代表我
公司/本人依照以下指示對下列議案投票。
本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可自行投票，其
行使表決權的后果均由我公司（本人）承擔。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
議案內容：《關于變更立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2011 年度
審計機構的議案》。
表決意見：同意（）反對（）棄權（）
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人身份證號碼（營業執照號）：受托人身份證號：
委托人股東帳號：
委托人持股數：股
委托日期：年月日
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
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