尚芳國際：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/09

2.股東會召開日期:99/06/28

3.股東會召開地點:台北縣樹林市忠義街21號(本公司1樓會議室)

4.召集事由:報告事項：(一)本公司九十八年度營運報告。

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(三)對大陸地區進行間接投資情形報告

承認事項：(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表。

(二)本公司九十八年度盈餘分配案。

討論事項：(一)本公司九十八年度盈餘與員工紅利轉增資發行新股案。

(二)本公司股票櫃檯買賣申請案。

(三)辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案。

5.停止過戶起始日期:99/04/30

6.停止過戶截止日期:99/06/28

7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

(1)受理期間：自民國九十九年四月十四日起至民國九十九年四月二十三日下午五時止

(郵寄者以郵戳日期為憑)。

(2)受理處所：尚芳國際興業股份有限公司(管理部)

地址：台北縣樹林市忠義街21號。