中菲行：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/08

2.重要決議事項:

一、報告事項：

1. 民國九十八年度營業報告。

2. 監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。

3. 買回公司股份執行情形。

4. 其他報告事項。

二、承認事項：

1. 承認民國九十八年度營業報告書及決算表冊案。

2. 承認民國九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1. 決議通過辦理盈餘增資發行新股案。

2. 決議通過修正本公司「公司章程」部分條文。

3. 決議通過修正本公司「資金貸與及背書保證」部分條文。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無