茂迪：本公司董事會決議召開股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/08

2.股東會召開日期:99/05/26

3.股東會召開地點:台南縣新市鄉大順九路18號(本公司台南園區分公司5廠)

1樓國際會議廳

4.召集事由:(一) 報告事項:

(1) 九十八年度營業報告。

(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3) 本公司大陸投資情形報告。

(4) 修正本公司「董事會議事規範」報告。

(5) 私募股票辦理情形報告。

(二)承認事項:

(1) 九十八年度營業報告及財務報表。

(2) 九十八年度盈餘分派案。

(三)討論及選舉事項:

(1) 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 討論盈餘轉增資發行新股案。

(3) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(4) 改選董事及監察人案。

(5) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:98/03/28

6.停止過戶截止日期:98/05/26

7.其他應敘明事項:本公司員工認股權憑證，依發行及轉換辦法規定，於上述普通股

停止過戶期間停止轉換為普通股。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.