集雅社：公告本公司105年2月26日第一次臨時股東會全面改選董監事

第七條　第6款

1.發生變動日期:105/02/26

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:盧乾三-集雅社股份有限公司董事長

(2)董事:集利投資股份有限公司代表人余坤錫-集雅社股份有限公司董事

(3)董事:蘇在基-集雅社股份有限公司董事

(4)董事:董永強-集雅社股份有限公司董事

(5)董事:簡勤育-集雅社股份有限公司董事

(6)監察人:許良仲-集雅社股份有限公司監察人

(7)監察人:盧慶良-集雅社股份有限公司監察人

(8)監察人:李麗玉-集雅社股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:盧乾三-集雅社股份有限公司董事長

(2)董事:集利投資股份有限公司代表人董永強-集雅社股份有限公司董事

(3)董事:蘇在基-集雅社股份有限公司董事

(4)董事:余坤錫-集雅社股份有限公司董事

(5)獨立董事:王周珍-義守大學電子工程學系系主任

(6)獨立董事:萬益東-冠恆聯合會計師事務所簽證會計師

(7)獨立董事:陳雅娟-信實聯合法律事務所合夥律師

(8)監察人:許良仲-集雅社股份有限公司監察人

(9)監察人:盧慶良-集雅社股份有限公司監察人

(10)監察人:李麗年-集雅社股份有限公司前董事長

4.異動原因:本公司第九屆董監改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)獨立董事:王周珍無持股

(2)獨立董事:萬益東無持股

(3)獨立董事:陳雅娟無持股

(4)監察人:李麗年持有2,160,500股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/29

7.新任生效日期:105/02/26

8.同任期董事變動比率:為申請股票登錄興櫃交易提前全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無