華燈：本公司董事會決議召開九十九年度股東常會公告

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/02/10

2.股東會召開日期:99/05/07

3.股東會召開地點:本公司（新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓）

4.召集事由:

一、報告事項：

（1）九十八年度營業報告。

（2）九十八年度決算表冊監察人審查報告。

二、承認事項：

（1）本公司九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。

（2）本公司九十八年度盈餘分配承認案。

三、討論事項：

（1）九十八年度盈餘轉增資(股利及員工紅利)暨資本公積轉增資發行新股案。

（2）修訂本公司章程案。

四、選舉事項:

（1）增選獨立董事及監察人案。

五、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/09

6.停止過戶截止日期:99/05/07

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定99年3月2日至3月11日止，

受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。

受理提案及提名地點：

新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓，電話：03-5986681 分機1123。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.