中國金屬資源於二零一零年十一月十二日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣布，決議案已於二零一零年十一月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

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茲提述中國金屬資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十月二十六日之通函（「通函」），內容有關更新一般授權。除非本文另有界定，本公布所采用之詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

董事局欣然宣布，通函所載日期為二零一零年十月二十六日之股東特別大會通告載列之普通決議案（「決議案」）已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

誠如通函所述，梁先生、吳國柱先生及彼等各自之聯系人士須就決議案放棄投票。於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為7,080,570,247股股份，而賦予獨立股東權利出席大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為5,101,913,347股股份。

概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上僅可就決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為是次股東特別大會就點票事宜之監票人。

決議案之投票表決結果如下：

　 決議案　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對
　　　　　　　　　　　　　 股份數目(%)　　 股份數目(%)
批準更新一般授權　　　652,855,000(100%)　　 0(0%)

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