中環：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

承認事項：

(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。

討論事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過市場狀況擇機辦理發行99年私募有價證券案

(4)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無