瑞儀光電：公告本公司董事會決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:99/10/21

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)承認九十九年第三季財務報表承認案。

營業收入淨額：NTD＄2,858,414仟元

營業淨利：NTD＄ -575,818仟元

稅前淨利：NTD＄ 1,840,585仟元

稅後淨利：NTD＄ 1,750,974仟元

每股盈餘：NTD＄ 4.11元(稅前4.35元)

(2)承認九十九年第三季合併財務報表承認案。

合併營業收入淨額：NTD＄34,619,267仟元

合併營業淨利：NTD＄ 2,000,282仟元

合併稅前淨利：NTD＄ 2,231,212仟元

合併稅後淨利：NTD＄ 1,750,974仟元

每股盈餘：NTD＄ 4.11元(稅前5.27元)

(3)通過變更針對員工分紅費用化之適用，九十九年度於年度稅後盈餘中，由原估列百分

之十三變更為百分之十二作為員工紅利案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序及方法」案。

(8)通過修訂「內部控制制度及內部稽核制度」案。