冠軍科技股東特別大會通告

茲通告上述公司（「本公司」）謹定於二零一一年一月六日上午九時三十分假座香港柴灣寧富街一號看通中心三樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

(a) 批準透過向於二零一一年一月六日本公司股東名冊所示股東發行1,808,187,168股每股面值0.10港元之本公司新股份（「供股股份」），大致按本公司日期為二零一零年十二月二十一日之通函（注有「A」字樣之副本已提呈大會，并由主席簽署以資識別）所載條款及條件以及由本公司董事可能厘定之其他條款及條件進行供股（「供股」），并授權本公司董事根據供股及上述文件所載之其他條款發行及配發供股股份；

(b) 批準本公司與Lawnside International Limited（「Lawnside」）所訂立日期為二零一零年十一月二十九日之包銷協議（注有「B」字樣之副本已提呈大會，并由主席簽署以資識別），據此，Lawnside同意悉數承購其於供股項下之配額，并包銷供股項下供股股份余額（「包銷協議」），并授權本公司董事進行包銷協議項下擬進行之交易；及

(c) 批準豁免Lawnside及其一致行動人士因根據供股認購供股股份所產生按公司收購及合并守則須提出全面收購本公司每股面值0.10港元之全部已發行股份（Lawnside及其一致行動人士擁有或同意收購之股份除外）之責任。」

主要辦事處：
香港
柴灣
寧富街一號
看通中心
三樓

附注：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會并於會上表決之股東，均有權委派代表代彼出席并表決。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26 樓，方為有效。

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