蜜望實企：本公司董事會決議通過召開九十九年股東常會公告(補充盈餘分配及新增股東常會召集事由)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/22

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權路1號2樓(台北縣工商展覽中心)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.九十八年度營業報告

2.九十八年度背書保證情形報告

3.修訂『董事會議事規則』報告

4.監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告

(二)承認事項:

1.承認九十八年財務報表案。

2.承認九十八年度盈餘分派案。

(三)討論事項:

1.討論修訂『公司章程』案。

2.討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。(新增)

3.討論修訂『背書保證辦法』案。(新增)

(三)選舉事項:無

(四)其他討論事項:無

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無