豪勉科技：公告豪勉科技(股)公司董事會召開九十九年股東常會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館4樓大會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營業報告

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告

(二)承認事項

(1)九十八年度營業報告書及決算表冊案

(2)九十八年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)擬修訂公司章程案

(2)擬修訂「資金貸與他人作業處理程序」

(3)擬修訂「背書保證辦法」

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

依照公司法第一七二條之一規定，公司受理股東提案權期間為99年4月13日至4月22日止

，受理處為台北市承德路一段70號3樓。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.