東捷：公告本公司董事會決議99年股東常會召開事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:樹谷園區服務中心301會議室

（台南縣新市鄉中心路8號)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)98年度營業報告。

(二)98年度監察人審查報告。

(三)本公司資產減損報告。

(四)修正「董事會議事規範」報告。

二、承認事項：

(一)98年度營業報告書及決算表冊案。

(二)98年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(一)「公司章程」修正案。

(二)「背書保證作業管理辦法」修正案。

(三)「資金貸與他人作業程序」修正案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:董事會決議98年度不發放股利。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.