堤維西：董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載日期

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/24

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:國立台南生活美學館

4.召集事由:一、報告事項：(一)九十八年度經營報告及九十九年經營展望。(二)監察

人審查九十八年度決算表冊報告。(三)本公司投資大陸相關事宜報告。

二、承認事項：(一)承認九十八年度決算表冊案。(二)承認九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項：(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)討論修訂「從事衍生性商品交易處

理程序」部分條文案。(三)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(四)討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無