中航：公告本公司董事會決議九十九年股東常會召開事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/01/27

2.股東會召開日期:99/04/16

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路1段12號台北喜來登大飯店b2日月星廳

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十八年度營業報告書

(二)九十八年度財務報告

(三)監察人審查九十八年度營業決算表冊報告

(四)本公司發行九十八年度第一次有擔保普通公司債報告

(五)背書保證情形報告

(六)資金貸與他人情形報告

二、承認暨討論事項

(一)承認九十八年度營業決算表冊

(二)九十八年度盈餘分配案

(三)公司章程增加船舶運送業等修正案

(四)解除新任董事競業禁止案

(五)其他事項及臨時動議

三、選舉事項：改選董事及監察人

5.停止過戶起始日期:99/02/16

6.停止過戶截止日期:99/04/16

7.其他應敘明事項:

(一)盈餘分派案將於股東會前四十日公告

(二)受理股東提案權日期：99/02/10--99/02/24 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.