三豐建設：補充公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/29

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店翡翠廳)

4.召集事由:

（一）報告事項：

1.九十八年度營業狀況報告

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告

3.修訂本公司「董事會議事規範」報告

（二）承認事項：

1.九十八年度決算表冊

2.九十八年度盈餘分配案

（三）討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」

2.增資發行新股案

3.修訂本公司「對外背書保證施行辦法」及「資金貸與他人作業程序」

4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案

（四）其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

本次補充公告討論事項增加第(3)修訂本公司「對外背書保證施行辦法」及

「資金貸與他人作業程序」，股東常會相關事宜，本公司已於99.3.17董事

會通過並公告完成。