牧東：公告本公司99年8月27日董事會重要決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/08/27

2.公司名稱:牧東光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司99年8月27日董事會重要決議事項如下:

第一案:本公司99年度上半年財務報表及合併報表承認案。

第二案:本公司獨立董事候選人合格名單審核案。

第三案:增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。

第四案:增訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。

第五案:增訂本公司「審計委員會組織規程」案。

第六案:本公司增訂「99年度員工認股權憑證發行及認股辦法」及

發行「員工認股權憑證」案。

第七案:本公司向上海銀行申辦短期貸款，額度增提案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無