外管局通報第二批銀行外匯違規行為

國家外管局今年以來打擊“熱錢”等違規資金跨境流動的力度頗大。29日，外管局公布了年內第二批共9宗銀行外匯違規及處罰案例，共涉案約6436.17萬美元。外管局透露，10月以來已處罰的銀行違規案共涉及廣東、江蘇、北京、上海等20個地區，涉及中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信銀行、上海浦東發展銀行、廈門國際銀行、日本山口銀行等16家法人銀行的79家銀行分支機構，處罰形式包括罰款、暫停部分外匯業務、對高級管理人員進行處罰等。

此次通報的9宗違規案件涉案銀行包括：中國工商銀行佛山鹽步支行、中國工商銀行揚州邗江支行、中國建設銀行上海六里支行、中國建設銀行北京分行三元支行、廈門國際銀行福州分行、上海浦東發展銀行寧波中興支行、中信銀行大連分行營業部、中國工商銀行玉林市江南支行等。外管局就此警告說，外匯指定銀行作為經營外匯業務的主渠道，應認真承擔社會責任，并敦促被通報的銀行對照檢查，認真整改。今后還將加強對銀行外匯業務的監管，提升外匯檢查手段，嚴厲打擊。

外管局公開批評國內銀行外匯業務違規，實際上揭開了一個圈內人士知曉的蓋子：國內銀行也從事“熱錢”業務。曾有業內人士感慨：“國有銀行就是最大的地下錢莊!”這話雖然夸張，但也不是沒有合理之處。外管局也許是今年特別看不順眼了，因此提出警告。