兆豐洗錢案大烏龍？邱太三：還沒有進度前不宜對外公布

記者邱明玉／台北報導

兆豐紐約分行因違反洗錢申報規定遭美國重罰，不過現在傳出兆豐洗錢案是一個烏龍？真正原因是數字填寫錯誤，中間相差了 40 億美元？對此，法務部長邱太三今（21）日上午赴立法院備詢前受訪時表示，由高檢署主持的會議中，金管會跟洗錢防治中心，北檢也指示台北市調處，都在做協助調查，但礙於跟其他國家合作，在還沒有進度前不宜對外公布。

行政院昨召開兆豐案督導小組第 5 次會議，會中揭露，2014 年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共 4.91 億美元，但紐約分行報送美國紐約州金融服務署時「誤繕」為 44.91 億美元。

對此，邱太三說，兆豐案高檢署成立專案小組，指示北檢偵辦，北檢也很積極蒐集資料，也傳訊相關人員，不過因為金管會派了金檢小組赴美，美國 DFS 都有金檢報告，北檢會就相關事證能夠蒐集跟偵辦。

邱太三表示，檢察機關比較難的問題，在於蒐集到問題跟資料還要做一定的過濾、篩選，本案件大部分的資料都是英文、西班牙文相關的人、公司也都是在國外，這是慢慢要去釐清的因素。

媒體追問，調查局是否有參與調查？邱太三說，「對，在洗錢防制處、跟台北市調處、和專案小組裡面」。

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