誰洗錢？張兆順：不排除是兆豐「客戶」！早就發現誤繕一定追到底

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀案是否有涉及洗錢？兆豐金控董事長張兆順今 (21) 日在立法院財委會備詢時表示，目前認為是該申報未申報，不排除「我們客戶」有洗錢，因為客戶開戶資料非常混亂，目前的狀態就是「我們是否知情未報」。至於將 4 億美元誤繕為 44 億美元，張兆順也證實，「兆豐銀早就發現，而對於這種錯誤，一定會追查為何會發生，也會對於相關人員進行懲處。」

立法院財委會今天邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告，並備質詢。

張兆順表示，目前媒體指稱的兆豐銀涉洗錢，嚴格應該要釐清為「兆豐銀客戶有沒有洗錢？兆豐銀是否知情？是該申報而未申報，不排除兆豐銀客戶有洗錢。」兆豐銀也成立追查小組。

此外，行政院兆豐案督導小組會議揭露，2014 年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共 4.91 億美元，但紐約分行報送美國紐約州金融服務署（NYDFS）時「誤繕」為 44.91 億美元，導致外界認為 2013、2014 年紐行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額共 115 億美元，實際上應為 75 億美元。

對於這樣的申報烏龍，張兆順表示，兆豐銀早就發現這部分，後來再清查明細表，發現確定有錯誤，「這是非常離譜的事」，這部分一定會繼續追查發生原因，對於申報者也會做相關懲處，這種錯誤一定要追查，不會隱瞞，甚至連 2012 年也會提報給行政院督導小組。

張兆順進一步表示，兆豐銀已將 2012、2013、2014 年所有紐約和巴拿馬分行外匯交易逐筆列出及清查，兆豐銀專案小組也將兩家分行匯款申請書資料自海外調回核對。