宏森:代重要子公司御頂餐飲股份有限公司公告董事會通過 解除董事競業禁止之限制案

第二條第21款

1.董事會決議日:105/09/23

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)李日東 董事

(2)周文保 董事

(3)陳介甫 董事

3.許可從事競業行為之項目:

李日東 董事

(1)日富人文餐飲企業股份有限公司 董事長

(2)東田餐飲企業股份有限公司 董事長

(3)東東國際企業股份有限公司 董事長

(4)東潤餐飲企業股份有限公司 董事長

(5)東新國際開發股份有限公司 董事長

(6)維信開發股份有限公司 副董事長

(7)台南擔仔麵股份有限公司 副董事長

(8)台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事總經理

周文保 董事

(1)台南擔仔麵股份有限公司 董事長

(2)日富人文餐飲企業股份有限公司 董事

陳介甫 董事

(1)宏宇光學科技股份有限公司 董事長

(2)信福投資股份有限公司 董事

(3)辰?光電股份有限公司 董事

(4)宏泰電工股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。