斐成:公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:105/09/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)璽富投資有限公司代表人：楊清宗/董事

(2)楊世昌/董事

(3)莊文龍/董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

(1)璽富投資有限公司代表人：楊清宗 董事

農生企業股份有限公司董事

農盛實業股份有限公司董事長

璽富投資有限公司董事

威康投資股份有限公司監察人

(2)楊世昌 董事

農生企業股份有限公司董事長

農盛實業股份有限公司董事

洪福投資股份有限公司董事長

(3)莊文龍 董事

隆盈企管顧問股份有限公司董事長

龍翔國際資產管理有限公司董事

長鴻國際資產管理有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。