斐成:公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人 董監事變動達三分之一

第二條第6款

1.發生變動日期:105/09/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、

自然人監察人、法人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名或名稱 簡歷

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董事 鍾明道 斐成企業(股)公司董事長兼任總經理

董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事 王俊賢 順發電腦(股)公司董事

獨立董事 郭清寶 理維國際法律事務所合夥律師及所長

獨立董事 李春宗 廣誠聯合會計師事務所會計師

監察人 張森陽 建和聯合會計師事務所合夥會計師

監察人 施正雄 台灣拜耳(股)公司放射醫學事業部經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名或名稱 簡歷

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董事 璽富投資有限公司 -

代表人：楊清宗

董事 楊世昌 農生企業(股)公司董事長

董事 麒富投資(股)公司 -

董事 林文全 農生企業(股)公司總經理室助理

獨立董事 謝松文 捷祥會計師事務所會計師

獨立董事 陳榮朝 瓦特會計師事務所執業會計師

獨立董事 莊文龍 隆盈企業顧問(股)公司董事長

監察人 楊可葳 農生企業(股)公司秘書長

監察人 吳締苗 農生企業(股)公司財務長

監察人 威康投資(股)公司 -

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

6.異動原因:董監事全面改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 選任時持有股數

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董事 璽富投資有限公司 4,266,000股

代表人：楊清宗

董事 楊世昌 0股

董事 麒富投資(股)公司 5,447,000股

董事 林文全 0股

獨立董事 謝松文 0股

獨立董事 陳榮朝 0股

獨立董事 莊文龍 0股

監察人 楊可葳 0股

監察人 吳締苗 2,050,000股

監察人 威康投資(股)公司 470,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06

9.新任生效日期:105/09/29

10.同任期董事變動比率:2/2

11.同任期獨立董事變動比率:3/3

12.同任期監察人變動比率:3/3

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。